Osborne Clarke GmbH & Co. KG
Wir sind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamischsten internationalen Wirtschaftskanzleien in Deutschland leistet Osborne Clarke Mandatsarbeit auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München arbeiten mehr als 600 Mitarbeitende gemeinsam an den wichtigen Themen der Zukunft.
Wir sind #teamtomorrow. Du auch?
Osborne Clarke
Deine Aufgabe
Mandatsannahme & KYC/AML
- Durchführung und Dokumentation von Mandanten- und Mandats-Onboardings
- KYC-/AML-Prüfungen gemäß gesetzlichen Vorgaben und internen Richtlinien
- Identifizierung von Mandanten (natürliche und juristische Personen, wirtschaftlich Berechtigte/UBOs)
- Einholen, Prüfen und Ablegen von Registerauszügen
- Durchführung von Risikoanalysen (u.a. PEP-, Sanktions- und Länder-/Branchenrisiken)
- Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen für den/die Geldwäschebeauftragte:n und weitere Eskalationsinstanzen
Daten- und Dokumentenmanagement
- Anlage und Pflege von Mandantens…
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